第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2017-001

 

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育

　　第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　公司第八届董事会2017年第一次临时会议于2016年12月30日以电子邮件的方式发出通知，2017年1月5日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面传真等通讯

 

　　表决方式一致通过了以下决议：

 

　　1、关于归还应付控股股东账款的关联交易议案

 

　　本议案在提交本次会议前，公司独立董事已发表事先认可意见;

 

　　本议案关联董事涂建敏女士、段晓华先生、吴中闯先生、王泰松先生按相关规定回避表决;

 

　　公司董事会审计委员会发表了对本议案的审核意见，公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

 

　　本议案经本次会议通过后，将提交公司临时股东大会审议。

 

　　表决结果：同意4票，反对0票,弃权0票。

 

　　本议案详细内容请见公司同时披露的《关于归还应付控股股东账款关联交易

　的公告》。

 

　　2、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

 

　　公司董事会定于2017年1月24日在上海召开公司2017年第一次临时股东大会，审议关于归还应付控股股东账款的关联交易议案。

 

　　表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

 

　　会议具体事项请见公司同时披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

 

　　特此公告

 

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会

　　2017年1月6日