第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2017-24

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届董事会第五次会议于2017年4月17日以电子邮件的方式发出通知，2017年4月27日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人,会

　　议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面传真等通讯表决方式一致通过了以下决议：

　　1、公司2017年第一季度报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。

　　2、关于取消修改《公司章程》的议案。

　　公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议表决。现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，本次会议决定取消经公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，该项议案不再提交公司2016年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。

　　特此公告

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会

　　2017年4月29日