第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2015-30 上海丰华(集团)股份熊猫体育第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。公司第七届董事会第十五次会议于2015年7月17日以电子邮件的方式发出通知，于2015年7月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决和传真方式一致通过了以下议案： 1、 公司2015年半年度报告及其摘要;表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票 2、关于公司收购重庆镁业科技股份熊猫体育股权的比例由50%变更为45%的议案 本议案的具体内容请见同时披露的《关于收购重庆镁业科技股份熊猫体育股权事项的关联交易进展公告》本议案公司关联董事涂建敏女士、段晓华先生、吴中闯先生、张征兵先生、岳龙强先生、袁泉先生回避表决。公司三名独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票 特此公告 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2015年7月31日