第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2015-19 上海丰华(集团)股份熊猫体育第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年6月4日以电子邮件的方式发出通知，2015年6月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人。本次会议在审议关联交易议案时，关联董事作了回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真等表决方式一致通过了以下议案： 关于收购重庆镁业科技股份熊猫体育50%股权事项的关联交易议案 公司三名独立董事对本议案发表了事先认可意见及同意本议案的独立意见。表决结果:同意3票，反对0票,弃权0票。关联董事涂建敏女士、段晓华先生、吴中闯先生、张征兵先生、岳龙强先生、袁泉先生回避表决。本议案的详细内容请见《关于收购重庆镁业科技股份熊猫体育50%股权事项的关联交易公告》。 特此公告 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2015年6 月10日