第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2013-028 上海丰华（集团）股份熊猫体育第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第七届董事会第七次会议于2013年10月18日以电子邮件的方式发出通知，2013年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议： 1、公司2013年第三季度报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发熊猫体育100％股权事项的议案 本议案详见公司同时披露的《关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发熊猫体育100％股权事项的公告》。公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案将提交公司2013年第三次临时股东大会表决通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、关于改聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案 本议案详见公司同时披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。本议案经公司董事会审计委员会预审通过后提交董事会审议，公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案将由董事会提交公司2013年第三次临时股东大会表决通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案 公司董事会定于2013年11月15日在上海召开2013年第三次临时股东大会，审议关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发熊猫体育100％股权事项的议案、关于改聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案及关于公司董事长薪酬的议案。会议具体事项详见公司同时披露的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2013年10月30日