证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2013－021 上海丰华（集团）股份熊猫体育第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第四次会议于2013年5月3日以电子邮件的方式发出通知，2013年5月14日在上海喜来登由由酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事刘斌先生因公务授权委托独立董事赵骅先生代为出席本次会议并行使表决权；公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议： 1、关于选举公司董事长的议案；董事会选举程健先生为公司第七届董事会董事长。(程健先生简历见附件) 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 2、关于调整公司董事会专门委员会人员的议案；经对董事会专门委员会部分人员进行增补和调整，各委员会组成人员名单如下：（1）董事会战略委员会： 主任委员：程健 委员：吴中闯、赵骅（2）董事会审计委员会： 主任委员：刘斌 委员：涂永红 、岳龙强（3）董事会提名委员会： 主任委员：赵骅、 委员：涂永红、苏宏金（4）董事会薪酬与考核委员会： 主任委员：涂永红 委员：赵骅、段晓华 3、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案； 全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 4、关于《公司关联交易管理制度》的议案；全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 特此公告 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2013年5月15日 附：董事长简历 程健先生：男，1971年7月出生，四川人，汉族，硕士。1993年毕业于重庆大学工商管理学院工业外贸专业，2002年获得南京理工大学经济与管理学院工程硕士。1993年至1999年任建设工业（集团）有限责任公司进出口业务员，1999至2005年任隆鑫集团进出口有限责任公司总经理，2005年至2007年任重庆隆鑫工业集团熊猫体育副总裁，2007年至2010年任隆鑫工业熊猫体育副总裁，2010年至2012年任隆鑫通用动力股份熊猫体育副总裁。2012年10月起任隆鑫控股熊猫体育总裁助理。2013年5月起任上海丰华（集团）股份熊猫体育第七届董事会董事长。
