公司第七届董事会第三次会议于2013年4月12日以电子邮件的方式发出通知，2013年4月22日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议： 1、公司2013年第一季度报告 2、关于增补公司董事的议案鉴于涂明海先生、涂建敏女士已先后辞去了公司董事职务，经公司董事会审议通过，提名增补程健先生、苏宏金先生为公司董事。（增补董事简历请见附件）本议案将提交公司2012年度股东大会审议通过。 3、关于聘任公司总经理的议案经公司董事长（代）吴中闯先生提名，公司董事会聘任苏宏金先生为公司总经理。（苏宏金先生简历请见附件） 4、关于聘任公司董事会秘书的议案经公司董事长（代）吴中闯先生提名，公司董事会聘任查大兵先生为公司董事会秘书。（查大兵先生简历请见附件）公司三名独立董事对本次会议第二、三、四议案发表了同意的独立意见。特此公告 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2013年4月23日 附件：增补董事、聘任高级管理人员简历如下： 程健先生：男，1971年7月出生，四川人，汉族，硕士。1993年毕业于重庆大学工商管理学院工业外贸专业，2002年获得南京理工大学经济与管理学院工程硕士。1993年至1999年任建设工业（集团）有限责任公司进出口业务员，1999至2005年任隆鑫集团进出口有限责任公司总经理，2005年至2007年任重庆隆鑫工业集团熊猫体育副总裁，2007年至2010年任隆鑫工业熊猫体育副总裁，2010年至2012年任隆鑫通用动力股份熊猫体育副总裁。2012年10月起任隆鑫控股熊猫体育总裁助理。 苏宏金先生：男， 1963年11月出生，硕士研究生，曾任海南省科技进出口公司办公室主任、长城证券熊猫体育营业本部副总经理、广大期货经纪熊猫体育副总经理、长城证券熊猫体育投资银行部副总经理、三峡证券熊猫体育投资银行部副总经理、总经理、沿海绿色家园熊猫体育资本运营总监助理、深圳清江投资熊猫体育副总经理、沿海国际控股熊猫体育高经、资本运营专业师、沿海地产投资（中国）熊猫体育资本运营副总监、总监；上海丰华（集团）股份熊猫体育第六届董事会董事、董事会秘书。 查大兵先生：男, 1973年10月生，经济学硕士，曾在深圳华为技术熊猫体育财经管理部工作，曾任中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险（集团）股份熊猫体育项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任。2013年3月参加上海证券交易所第46期董事会秘书资格培训并获证书。