证券代码:600615
第七届董事会第三次会议决议公告
发布时间:
2013-04-25 16:55
公司第七届董事会第三次会议于2013年4月12日以电子邮件的方式发出通知,2013年4月22日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议: 1、公司2013年第一季度报告 2、关于增补公司董事的议案鉴于涂明海先生、涂建敏女士已先后辞去了公司董事职务,经公司董事会审议通过,提名增补程健先生、苏宏金先生为公司董事。(增补董事简历请见附件)本议案将提交公司2012年度股东大会审议通过。 3、关于聘任公司总经理的议案经公司董事长(代)吴中闯先生提名,公司董事会聘任苏宏金先生为公司总经理。(苏宏金先生简历请见附件) 4、关于聘任公司董事会秘书的议案经公司董事长(代)吴中闯先生提名,公司董事会聘任查大兵先生为公司董事会秘书。(查大兵先生简历请见附件)公司三名独立董事对本次会议第二、三、四议案发表了同意的独立意见。特此公告 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2013年4月23日 附件:增补董事、聘任高级管理人员简历如下: 程健先生:男,1971年7月出生,四川人,汉族,硕士。1993年毕业于重庆大学工商管理学院工业外贸专业,2002年获得南京理工大学经济与管理学院工程硕士。1993年至1999年任建设工业(集团)有限责任公司进出口业务员,1999至2005年任隆鑫集团进出口有限责任公司总经理,2005年至2007年任重庆隆鑫工业集团熊猫体育副总裁,2007年至2010年任隆鑫工业熊猫体育副总裁,2010年至2012年任隆鑫通用动力股份熊猫体育副总裁。2012年10月起任隆鑫控股熊猫体育总裁助理。 苏宏金先生:男, 1963年11月出生,硕士研究生,曾任海南省科技进出口公司办公室主任、长城证券熊猫体育营业本部副总经理、广大期货经纪熊猫体育副总经理、长城证券熊猫体育投资银行部副总经理、三峡证券熊猫体育投资银行部副总经理、总经理、沿海绿色家园熊猫体育资本运营总监助理、深圳清江投资熊猫体育副总经理、沿海国际控股熊猫体育高经、资本运营专业师、沿海地产投资(中国)熊猫体育资本运营副总监、总监;上海丰华(集团)股份熊猫体育第六届董事会董事、董事会秘书。 查大兵先生:男, 1973年10月生,经济学硕士,曾在深圳华为技术熊猫体育财经管理部工作,曾任中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理,中国平安保险(集团)股份熊猫体育项目经理,中国节能环保集团公司资本运营部副主任。2013年3月参加上海证券交易所第46期董事会秘书资格培训并获证书。
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