第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告

公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年2月1日以电子邮件的方式发出通知，2013年2月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事8人，涂明海先生没有参加本次会议的通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下议案： 1、关于转让都江堰丰华房地产开发熊猫体育100%股权的关联交易议案公司拟向四川沿海绿色家园投资熊猫体育(该公司为过去12个月内公司控股股东沿海地产投资(中国)熊猫体育的全资子公司，本次交易构成关联交易)以478.94万元的价格转让持有的都江堰丰华房地产开发熊猫体育100%的股权。 本议案具体情况详见公司同时披露的《关于转让都江堰丰华房地产开发熊猫体育100%股权的关联交易公告》。 2、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案 第六届董事会第二十一次会议审议通过了授权公司经营层利用自有闲置资金在总额不超过人民币3亿元的额度内，购买银行保本型或低风险理财产品。现为了进一步利用公司自有资金来提高公司资金的收益率，公司董事会授权经营层在不超过4亿元的额度内，可购买低风险信托产品、低风险银行理财产品，上述总额可滚动使用。本授权的有效期限自提交公司临时股东大会表决通过起一年。 3、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案董事会决定于2013年2月22日在上海召开2013年第二次临时股东大会，审议关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案、关于公司第七届监事会监事津贴的议案。本次会议具体事项详见公司同时披露的《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。特此公告 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2013年2月7日