2013年第一次临时股东大会决议公告

重要提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情况 2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。一、会议召开和出席情况上海丰华(集团)股份熊猫体育2013年第一次临时股东大会于2013年1月7日上午9:30时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长涂明海先生主持。出席会议的股东及股东代理人共18 人，代表股份47937459股，占公司总股本188020508股的25.4959 %;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、议案审议情况本次股东大会经现场采用累积投票制投票表决方法通过了以下议案：一、公司董事会换届选举的议案序号 表决事项 同意股数 占出席会议有表决权股数的比例% 1 选举涂明海先生为公司第七届董事会董事 47937022 99.999 2 选举吴中闯先生为公司第七届董事会董事 47937022 99.999 3 选举涂建敏女士为公司第七届董事会董事 47937022 99.999 4 选举段晓华先生为公司第七届董事会董事 47937461 100.000 5 选举张征兵先生为公司第七届董事会董事 47938385 100.002 6 选举岳龙强先生为公司第七届董事会董事 47937022 99.999 7 选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事 47937022 99.999 8 选举赵骅先生为公司第七届董事会独立董事 47937923 100.001 9 选举涂永红女士为公司第七届董事会独立董事 47937022 99.999 二、公司监事会换届选举的议案序号 表决事项 同意股数 占出席会议有表决权股数的比例% 10 选举徐建国女士为公司第七届监事会监事 47937022 99.999 11 选举王涛女士为公司第七届监事会监事 47937606 100.000 三、律师见证情况本次股东大会由熊猫体育索通律师事务所指派马赟和赵阳君律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。特此公告 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2013年1月8日