公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：一、会议日期：2013年1月7日上午9时30分二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室(上海浦东新区浦电路110号)三、会议议程：会议审议以下议案： 1、关于董事会换届选举的议案(1)选举涂明海先生为公司第七届董事会董事;(2)选举吴中闯先生为公司第七届董事会董事;(3)选举涂建敏女士为公司第七届董事会董事;(4)选举段晓华先生为公司第七届董事会董事;(5)选举张征兵先生为公司第七届董事会董事;(6)选举岳龙强先生为公司第七届董事会董事;(7)选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事;(8)选举赵骅先生为公司第七届董事会独立董事;(9)选举涂永红女士为公司第七届董事会独立董事。 2、关于监事会换届选举的议案(1)选举徐建国女士为公司第七届监事会监事;(2)选举王涛女士为公司第七届监事会监事。四、出席会议对象： 1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等 2、截止2013年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。五、登记办法： 1、股东凭本人身份证(法人股东另备授权委托书和公司执照)、股东账户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真方式登记 2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记 3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室 4、登记时间：2013年1月5日上午9：00~11：30;下午1：00~3：00 六、其他事项： 1、本次选举董事、监事采取累积投票制方式。 2、根据规定本次股东大会不馈赠礼品 3、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理 4、联系地址：上海市浦东新区浦建路76号901室 邮编：200127 电话：(021)58702762 传真：(021)58702762 特此通知 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2012年12月22日