本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第六届董事会第二十一次会议于2012年10月15日以电子邮件的方式发出通知，2012年10月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式审议通过了以下议案： 1、公司2012年第三季度报告; 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、关于授权经营层购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高为不超过3亿元的议案第六届董事会第十八次会议审议通过了授权公司经营层利用自有闲置资金在总额不超过人民币2亿元的额度内，购买银行保本型或低风险理财产品。现为了进一步利用公司自有闲置资金来提高公司资金的收益率，公司董事会拟将上述授权额度提高为不超过3亿元，可滚动使用。本授权的有效期限为一年。 本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 3、关于召开2012年第四次临时股东大会的议案 董事会决定于2012年11月12日在上海召开2012年第四次临时股东大会，审议关于授权经营层购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高为不超过3亿元的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 会议具体事项详见同时披露的关于召开2012年第四次临时股东大会的通知。 特此公告上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2012年10 月26日