第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告

证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2012-03 上海丰华(集团)股份熊猫体育第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第六届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月17日以电子邮件的方式发出通知，2012年2月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式作出如下决议： 1、关于公司向沈阳陶瓷大世界集团熊猫体育委托贷款展期一年的议案公司委托中国建设银行股份熊猫体育深圳分行(以下简称“深圳建行”)给沈阳陶瓷大世界集团熊猫体育贷款1.8亿元，期限6个月，深圳建行2011年9月9日放款1.4亿元，11月3日放款0.4亿元。贷款年利率12%。 委托贷款的年化收益率12%，利息按季给付。上述委托贷款将到期，委托贷款的所有事项均未发生异常情况。鉴于双方的实际需要，本委托贷款拟展期一年，续贷期限自2012年3月8日起。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司临时股东大会表决通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案详见同时披露的关于公司向沈阳陶瓷大世界集团熊猫体育委托贷款展期一年的公告。 2、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案公司董事会定于2012年3月14日召开2012年第一次临时股东大会，审议关于公司向沈阳陶瓷大世界集团熊猫体育委托贷款展期一年的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。会议的具体事项详见同时公告的2012年第一次临时股东大会通知。 特此公告 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2012年2 月28日