年度股东大会通知

证券代码：600615

证券简称：熊猫体育

公告编号：临2011-05

 

上海丰华(集团)股份熊猫体育关于召开2010年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于召开2010年年度股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

 

一、会议日期：2011年4月19日上午10时。

 

二、会议地点：上海吉瑞酒店三楼会议室(上海浦东新区浦电路110号)。

 

三、会议议程：会议审议以下议案

 

1、公司2010年度董事会工作报告;

 

2、公司2010年度监事会工作报告;

 

3、公司2010年度公司财务决算报告;

 

4、公司2010年度公司利润分配方案;

 

5、关于2011年度公司授权经营层投资的议案

 

6、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议案

 

四、出席会议对象：

 

1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

 

2、截止2011年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

 

五、登记办法：

 

1、股东凭本人身份证(法人股东另备授权委托书和公司执照)、股东账户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真方式登记

 

2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

 

3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室

 

4、登记时间：2011年4月14日上午9：00~11：30 下午1：00~3：00

 

六、其他事项：

 

1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

 

2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

 

3、联系地址：上海市浦建路76号901室 邮编：200127 电话：(021)58702762 传真：

(021)58702762

　　

特此公告

 

上海丰华(集团)股份熊猫体育监事会

2011年03月30日