第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600615  股票简称：ST丰华  编号：临2019-35

 

上海丰华（集团）股份熊猫体育

第九届董事会第一次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

公司第九届董事会第一次会议于2019年7月12日以电子邮件的方式发出通知，2019年7月24日在上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室召开，会议应到董事9人，

实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

   公司第九届董事会自2019年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。董事会选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案

董事会一致同意由涂建敏女士兼任公司总经理；经公司董事长涂建敏女士提名，聘任杨乐先生为公司董事会秘书；聘任张国丰先生为公司董事会证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司财务总监的议案

经公司总经理涂建敏女士提名，聘任郑婧女士为公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案

根据《上市公司治理准则》的规定，第九届董事会决定设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下：

（1）战略委员会：涂建敏（主任）、陈正生、吴李锋；

（2）审计委员会：杨国辉（主任）、陈正生、陈华新；

（3）提名委员会：贺蓄芳（主任）、杨国辉、丁涛；

（4）薪酬与考核委员会：陈正生（主任）、贺蓄芳、杨金。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案

公司第九届董事会董事、独立董事的津贴每人每年八万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从2019年7月起实施。独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实报销。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会表决通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司第九届监事会监事津贴的议案

公司第九届监事会监事津贴每人每年七万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届监事津贴标准从2019年7月起实施。监事出席公司股东大会、董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所需的费用在公司据实报销。现提交本次会议审议。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会表决通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员实行月薪制（含税），公司总经理的薪酬为30000元/月；公司财务总监的薪酬为20000元/月；公司董事会秘书的薪酬为20000元/月。年度奖金根据考核另行计发。

关联自然人涂建敏女士回避表决本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司三名独立董事对本次会议的1、2、3、5、6议案发表了同意的独立意见。

特此公告

 

上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会

2019年7月25日

 

 

附：简历

1、董事长兼总经理简历

涂建敏，女，1967年10月出生，大专，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1990年1月至1991年12月任鑫华金属结构加工厂财务主管，1992年1月至1994年12月任重庆隆鑫金属厂财务部经理，1995年1月至1999年12月任隆鑫汽油机制造熊猫体育财务部长、基建部部长，2000年1月至2001年2月任重庆隆鑫集团基建公司副总经理，2002年7月任重庆宝汇钢结构工程熊猫体育董事长。现任隆鑫控股熊猫体育和隆鑫集团熊猫体育董事、董事长，隆鑫通用动力股份熊猫体育董事，上海丰华（集团）股份熊猫体育董事长兼总经理。

2、财务总监简历

    郑婧，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，国际注册内部审计师、中级会计师。2014年12月至2017年4月任上海丰华（集团）股份熊猫体育内部审计经理，2017年5月至2019年6月任上海丰华（集团）股份熊猫体育高级内部审计经理。

3、董事会秘书简历

杨乐，男，1983年7月出生，本科，历任北大医药股份熊猫体育投资专员、证券事务主管、证券事务代表，隆鑫控股熊猫体育投资发展部经理、董事会办公室高级经理。现任上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会秘书。

4、证券事务代表简历

张国丰，男，1961年9月生，文化程度大专。曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等工作。历任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理；公司第六至第九届监事会职工监事。