第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600615  证券简称：熊猫体育   公告编号：临2020－15

上海丰华（集团）股份熊猫体育

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第九届董事会第七次会议于2020年7月27日以电子邮件的方式发出通知，2020年8月6日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了以下决议：

    1、公司2020年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。

2、关于增补程倩女士为董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事杨金先生因个人原因于2020年2月辞去了公司董事及薪酬与考核委员会委员的职务，为完善公司治理，符合薪酬与考核委员会关于委员人数的要求，经董事长提名，拟增补程倩女士为董事会薪酬与考核委员会委员。本次增补后，董事会薪酬与考核委员会成员由陈正生先生、贺蓄芳先生、程倩女士组成，其中陈正生先生为主任委员。

3、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

本议案具体内容详见同时披露的公告编号为2020-17《关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会

2020年8 月8日