证券代码：600615 股票简称：熊猫体育 编号：临2018-06

 

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育

　　第八届董事会第九次会议决议公告

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　公司第八届董事会第九次会议于2018年3月19日以电子邮件的方式发出通知，2018年3月29日在重庆雅诗特酒店会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实际出席和委托出席董事9人，独立董事刘斌先生、独立董事涂永红女士因公务委托独立董事杨天健先生出席会议并行使表决权，公司董事段晓华先生因公务委托董事曹际东先生出席会议并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长涂建敏女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

 

　　1、公司2017年度董事会工作报告;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决通过。

 

　　2、公司2017年度财务决算报告;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决通过。

 

　　3、公司2017年度利润分配预案;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年公司实现净利润106,022,111.71元，加上年初未分配利润-202,235,198.10元, 本年度实际可供分配利润-96,213,086.39元。

 

　　鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出2017 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

 

　　公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

 

　　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决通过。

 

　　4、公司2017年年度报告及其摘要;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　5、公司2017年度内部控制自我评价报告;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。

 

　　6、关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

 

　　本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议表决。

 

　　本议案具体内容详见公司同时披露的《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案公告》。

 

　　7、关于公司会计政策变更的议案;.

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

 

　　本议案具体内容详见公司同时披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

 

　　8、公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。

 

　　9、公司2017年度独立董事述职报告;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　本议案全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。

 

　　10、关于公司高级管理人员2017年度奖金的议案;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　董事会薪酬与考核委员会在本议案提交董事会审议前进行了预审。

 

　　公司高级管理人员实行月薪制，年度奖金按照考核另行计发。根据年度绩效考核结果，公司高级管理人员的年度奖金总额(税前)共计46.68万元。

 

　　公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

 

　　11、关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案;

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　董事会审计委员会在本议案提交董事会审议前进行了预审。

 

　　董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及2018年度内部控制审计机构，审计费分别为人民币50万元和20万元，上述费用含税不含差旅费。

 

　　公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

 

　　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决通过。

 

　　12、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。

 

　　表决：同意9票，反对0票，弃权0票

 

　　公司董事会决定于2018年6月30日前在上海召开2017年年度股东大会，审议公司2017年度董事会工作报告、公司2017年度监事会工作报告、公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配预案、关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案、关于续聘天健会计师事务所为2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。会议具体时间及相关事项经董事会确定后另行通知。

 

　　特此公告。

 

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会

　　2018年3 月31日