第八届董事会第八次会议决议公告

发布时间：

2017-10-30 13:10

　　证券代码：600615 证券简称：熊猫体育公告编号：临2017-45

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　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届董事会第八次会议于2017年10月16日以电子邮件的方式发出通知，2017年10月26日在上海浦东福朋喜来登由由酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，出席和委托出席董事9人，公司独立董事涂永红女士、杨天健先生因公务等原因委托独立董事刘斌先生出席会议并行使表决权;公司董事范士勇先生因公务委托董事曹际东先生出席会议并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长涂建敏女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

　　1、关于增补公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案;

　　鉴于公司增补董事的议案已获公司2017年第三次临时股东大会表决通过，现增补李林辉先生为战略委员会委员，范士勇先生为审计委员会委员，涂建敏女士为提名委员会委员。

　　增补后的公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

　　战略委员会：涂建敏(主任)、杨天健、李林辉

　　审计委员会：刘斌(主任)、涂永红、范士勇

　　提名委员会：杨天健(主任)、涂永红、涂建敏

　　薪酬与考核委员会：涂永红(主任)、刘斌、段晓华

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于聘任公司财务总监的议案;

　　经公司总经理提名，聘任张望宁女士为公司财务总监(简历附后)。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。