关于召开2013年年度股东大会的通知

证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2014－20 上海丰华（集团）股份熊猫体育关于召开2013年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：一、会议日期：2014年6月30日上午10时二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）三、会议议程： 1、审议2013年度董事会工作报告； 2、审议2013年度监事会工作报告； 3、审议2013年度公司财务决算报告； 4、审议2013年度公司利润分配预案； 5、审议续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案； 6、审议聘请天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案； 7、审议修改《公司章程》的议案； 8、独立董事宣读2013年度独立董事述职报告。上述议程的具体内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2013年度股东大会资料。四、出席会议对象： 1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等 2、截止2014年6月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。五、登记办法： 1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记 2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记 3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室 4、登记时间：2014年6月26日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00 六、其他事项： 1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品 2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理 3、联系地址：上海市浦东新区浦建路76号901室 邮编：200127 电话：（021）58702762 传真：（021）58702762 特此通知 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2014年6月10日