第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告

证券代码：600615 股票简称：熊猫体育 编号：临 2014-18 上海丰华（集团）股份熊猫体育第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年6月4日以电子邮件的方式发出通知，2014年6月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：关于修改《公司章程》的议案 本议案的具体内容请见同时披露的《关于修改公司章程的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，将提请公司2013年度股东大会审议通过。 特此公告。 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2014年6月10日