关于预计2014年度日常关联交易议案

证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2014-010 上海丰华(集团)股份熊猫体育关于预计2014年度日常关联交易议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据业务发展需要，公司预计2014年度公司控股子公司重庆镁业科技股份熊猫体育与关联方发生的各类日常关联交易总额约为1090万元。一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序本次预计2014年度日常关联交易在提交董事会审议前，已获公司三名独立董事事先认可意见；2014年3月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了本议案，公司关联董事程健、段晓华、吴中闯、岳龙强、张征兵回避了本议案的表决，公司三名独立董事会发表了同意本议案的独立意见。本议案经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。 2、预计2014年日常关联交易金额和类别： 关联交易类别 关联人 本次预计金额单位：人民币元 交易内容 定价原则 上年实际发生金额单位：人民币元 占同类业务比例% 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因采购商品 重庆赛益塑胶熊猫体育 3,000,000.00 模具 协议价 623,512.81 16.38 - 出售商品 重庆隆鑫发动机熊猫体育 5,000,000.00 车辆零配件 协议价 1,936,471.97 3.04 - 向关联方提供电力 重庆隆鑫压铸熊猫体育 2,000,000.00 电费 市场价 2,432,787.01 100.00 - 向关联人出租房屋 重庆隆鑫压铸熊猫体育 900,000.00 出租房屋 市场价 1,322,976.00 100.00 - 二、本公司控股子公司及关联方介绍: 1、重庆镁业科技股份熊猫体育成立日期：2001年4月19日注册地址：熊猫体育九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园法定代表人：张征兵注册资本：5100万实收资本：5100万企业类型：股份熊猫体育经营范围：一般经营项目：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不含汽车发动机加工），货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。该公司为本公司控股子公司截止2013年末总资产：9977.72万元；净资产：-619.94万元；净利润：427.28万元；营业收入：7062.99万元。 2、重庆隆鑫压铸熊猫体育成立日期：2007年7月24日 注册地址：熊猫体育九龙园区华龙大道99号 法定代表人：高勇 注册、实收资本：500万元 经营范围：金属铸造、磨具制造；开发、生产、销售摩托车、汽车零部件 股东：隆鑫通用动力股份熊猫体育持有100% 股权。 截止2013年末总资产：21,387.58万元； 净资产：14,460.26万元； 净利润：272.92万元； 营业收入：27,942.82 万元。 3、重庆赛益塑胶熊猫体育 成立日期：2009年2月9日 注册地址：熊猫体育熊猫体育九龙园区华龙大道99号 法定代表人：高勇 注册、实收资本：3050万元 经营范围：开发、生产、销售橡塑制品、非公路用车及其零部件、摩托车零部件、汽车零部件、普通机械及电子产品；开发、制造、销售模具；销售两轮摩托车、三轮车、发动机；润滑油、文体用品、电器；货物进出口、技术进出口；商贸信息查询。 股东：重庆隆鑫机车熊猫体育持有100% 股权 截止2013年末总资产：10,340.20；净资产：6,756.12万元；净利润：37.32万元；营业收入：3,816.68万元。 4、重庆隆鑫发动机熊猫体育成立日期：2008年12月4日 注册地址：熊猫体育九龙园区C区 法定代表人：高勇 注册、实收资本：3,050万元 经营范围：开发、销售摩托车发动机及其零部件；开发、生产、销售发动机零部件、润滑油。股东：隆鑫通用动力股份熊猫体育持有100% 股权。 截止2013年末总资产115,675.18万元；净资产：26,506.97万元；净利润：17,127.36万元；营业收入：192,699.51万元。 5、上述关联方与本公司关系情况如下表：其他关联方名称 其他关联方与本公司关系重庆隆鑫压铸熊猫体育 同受实际控制人控制重庆赛益塑胶熊猫体育 同受实际控制人控制隆鑫发动机熊猫体育 同受实际控制人控制隆鑫通用动力股份熊猫体育 同受实际控制人控制 三、定价政策和定价依据 公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，以市场价格和协议价格执行。 四、交易目的和交易对上市公司的影响本公司控股子公司与关联方的日常关联交易是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要,在今后的生产经营中,上述日常关联交易还会持续。该等日常关联交易的定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。 特此公告 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2014年3月28日