证券代码：600615
第七届董事会第九次会议决议公告
发布时间：
2014-03-26 16:42
证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2014-007 上海丰华（集团）股份熊猫体育第七届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第七届董事会第九次会议于2014年3月16日以电子邮件的方式发出通知，2014年3月26日在重庆北碚悦榕庄温泉酒店会议室召开。会议应到董事9人，出席董事8人，董事岳龙强先生因公务委托董事苏宏金先生代为出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议： 1、公司2013年度董事会工作报告；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、公司2013年度财务决算报告；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 3、公司2013年度利润分配预案；经天健会计师事务所审计，2013年公司实现净利润16540830.89元，加上年初未分配利润-244752500.72元, 本年度实际可供分配利润-228211669.83元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出2013年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。本议案将提交公司年度股东大会审议通过。公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4、关于清理核销应付款项和预收账款的议案；本议案的具体内容请见同时披露的《公司关于清理核销应付款项和预收账款的公告》。公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 5、公司2013年年度报告及其摘要；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 6、关于公司预计2014年度日常关联交易议案本议案的具体内容请见同时披露的《关于公司预计2014年度日常关联交易的公告》。本议案经独立董事事先认可后提交本次会议审议，公司关联董事程健、段晓华、吴中闯、岳龙强、张征兵回避了本议案的表决，公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 7、2013年度独立董事述职报告； 2013年度独立董事述职报告全文请见上海证券交易所网站www,sse,com.cn。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 8、关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案董事会决定续聘天健会计师事务所有限责任公司为公司2014年度审计机构，审计费人民币50万元（含税不含差旅费）。本议案尚需提交公司股东大会表决通过。董事会审计委员会在本议案提交董事会审议前按规定进行了预审。公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 9、关于聘请天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案 根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关文件，主板上市公司应在 2014 年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。经综合考虑天健会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度， 同意聘请天健会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构，费用为人民币20万元（含税不含差旅费）。本议案尚需提交公司股东大会表决通过。本议案提交董事会审议前，董事会审计委员会书面表决通过了预审，公司三名独立董事发表了事先认可意见及同意本议案的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 10、关于公司高级管理人员2013年度奖金的议案； 公司高级管理人员实行月薪制，年度奖金按照考核另行计发。根据年度绩效考核结果，公司高级管理人员的年度奖金总额(税前)共计为36.68万元。本议案经公司董事会薪酬委员会审议通过后提请公司董事会审议表决，公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 11、关于召开公司2013年年度股东大会的议案。 公司董事会决定召开2013年年度股东大会，审议公司2013年度董事会工作报告、2013年度监事会工作报告、2013年度公司财务决算报告、2013年度公司利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所为2014年度财务审计机构的议案、关于聘请天健会计师事务所为2014年度内部控制审计机构的议案。会议具体时间将由董事会确定后另行通知。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2014年3月28日