证券代码：600615
第七届董事会第八次会议决议公告
发布时间：
2014-02-08 16:46
证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2014-001 上海丰华（集团）股份熊猫体育第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第七届董事会第八次会议于2013年12月27日以电子邮件的方式发出通知，2014年1月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议： 1、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过了关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案,鉴于该授权将到期, 为了进一步利用公司自有资金通过委托理财提高资金的收益率，董事会决定提请公司股东大会授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元，上述总额可滚动使用。本授权的有效期限自本议案提交公司临时股东大会表决通过起至2015年6月30日止。本议案需提交公司临时股东大会审议表决通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案 董事会定于2014年1月23日在上海召开2014年第一次临时股东大会，审议关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案。会议具体事项详见公司同时披露的关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2014年1月8日
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