关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2013-031 上海丰华（集团）股份熊猫体育关于召开2013年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：一、会议日期：2013年11月15日上午10时二、会议地点：上海吉瑞酒店三楼会议厅，地址：上海浦东新区浦电路110号三、会议议程：会议审议以下议案： 1、关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发熊猫体育100％股权事项的议案； (详见公司关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发熊猫体育100％股权事项的公告) 2、关于改聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案； (详见公司关于改聘会计师事务所的公告） 3、关于公司董事长薪酬的议案。（详见公司第七届董事会第五次会议决议公告）四、出席会议对象： 1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等。 2、截止2013年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。五、登记办法： 1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记 2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记 3、登记地点： 4、登记时间：2013年11月12日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00 六、其他事项： 1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品 2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理 3、联系地址：上海市浦建路76号901室 邮编：200127 电话：（021）58702762 传真：（021）58702762 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2013年10月30日 附：授权委托书 授权委托书本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份熊猫体育股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2013年第三次临时股东大会，特授权如下：一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；一、 该代理人有表决权□/无表决权□ 二、 该表决具体指示如下 1、 关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发熊猫体育100％股权事项的议案 同意□/不同意□/弃权□ 2、关于改聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案 同意□/不同意□/弃权□ 3、关于公司董事长薪酬的议案 同意□/不同意□/弃权□ 三、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。委托人姓名： 受托人姓名：委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股委托人（签字或盖章）：委托日期： 年 月 日生效日期： 年 月 日至 年 月 日注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打“√”，其他方框内打“—”。