证券代码：600615
关于召开2012年年度股东大会的通知
发布时间：
2013-04-25 16:54
公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于召开2012年度股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：一、会议日期：2013年5月14日上午10时二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）三、会议议程：会议审议以下议案： 1、2012年度董事会工作报告； 2、2012年度监事会工作报告； 3、2012年度公司财务决算报告； 4、2012年度公司利润分配预案； 5、关于2012年度独立董事述职报告； 6 关于增补公司董事的议案。上述6个议案的具体内容请见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2012年度股东大会资料。四、出席会议对象： 1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等 2、截止2013年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。五、登记办法： 1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记 2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记 3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室 4、登记时间：2013年5月10日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00 六、其他事项： 1、本次选举董事采取累积投票制方式。 2、根据规定本次股东大会不馈赠礼品 3、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理 4、联系地址：上海市浦东新区浦建路76号901室 邮编：200127 电话：（021）58702762 传真：（021）58702762 特此通知 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2013年4月23日