第七届董事会第二次会议决议公告

公司第七届董事会第二次会议于2013年3月5日以电子邮件的方式发出通知，2013年3月15日在重庆申基索菲特酒店会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人。董事涂建敏女士因故授权委托董事段晓华先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议： 1、公司2012年度董事会工作报告； 2、公司2012年度财务决算报告； 3、公司2012年度利润分配预案；经大华会计师事务所审计，2012年公司实现净利润4,103,916.32元，加上年初未分配利润-217,859,242.59元, 本年度实际可供分配利润-213,755,326.27元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出2012年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。本议案将提交公司年度股东大会审议通过。 4、公司2012年年度报告及其摘要； 5、关于2012年度独立董事述职报告的议案；本议案将提交公司年度股东大会审议通过。 6、关于公司高级管理人员2012年度奖金的议案；按照公司董事会决议，公司高级管理人员实行月薪制，年度奖金按照考核另行计发。根据2012年度绩效考核结果，公司高级管理人员的年度奖金总额(税前)共计为34.23万元。 7、关于召开公司2012年年度股东大会的议案。公司董事会决定召开2012年年度股东大会，审议公司2012年度董事会工作报告、2012年度监事会工作报告、2012年度公司财务决算报告、2012年度公司利润分配预案、关于2012年度独立董事述职报告的议案。具体时间地点将由董事会另行确定后通知。公司三名独立董事对本次会议的第三、六项议案发表了同意的独立意见。特此公告 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2013年3月19日