2013年第二次临时股东大会决议公告

重要提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情况 2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。一、会议召开和出席情况上海丰华（集团）股份熊猫体育2013年第二次临时股东大会于2013年2月22日上午10:00时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，经公司董事会一致推举，由公司董事吴中闯先生代行董事长职责主持本次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共13人，代表股份45849149股，占公司总股本188020508股的24.39%；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、议案审议情况本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案： 1、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案同意的股权数为45838822股，占出席会议有表决权股数的99.9775 %；反对的股数为10327股，占出席会议有表决权股数的0.0225%；弃权的股数为0 股。 2、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案同意的股权数为45838822股，占出席会议有表决权股数的99.9775 %；反对的股数为10327股，占出席会议有表决权股数的0.0225%；弃权的股数为0 股。 3、关于公司第七届监事会监事津贴的议案同意的股权数为45838822股，占出席会议有表决权股数的99.9775 %；反对的股数为10327股，占出席会议有表决权股数的0.0225%；弃权的股数为0 股。三、律师见证情况本次股东大会由熊猫体育索通律师事务所指派马赟和赵阳君律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。特此公告 上海丰华（集团）股份熊猫体育董事会 2013年2月23日