2013年第二次临时股东大会决议公告

重要提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情况 2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。一、会议召开和出席情况上海丰华(集团)股份熊猫体育2013年第二次临时股东大会于2013年2月22日上午10:00时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事先生主持。出席会议的股东及股东代理人共 人，代表股份 股，占公司总股本188020508股的 %;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、议案审议情况 1、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案同意的股权数为 股，占出席会议有表决权股数的99.99909 %;反对的股数为 股，占出席会议有表决权股数的0.0000%;弃权的股数为 股, 占出席会议有表决权股数的0.000 %。 2、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案同意的股权数为 股，占出席会议有表决权股数的99.99909 %;反对的股数为 股，占出席会议有表决权股数的0.0000%;弃权的股数为 股, 占出席会议有表决权股数的0.000 %。 3、关于公司第七届监事会监事津贴的议案同意的股权数为 股，占出席会议有表决权股数的99.99909 %;反对的股数为 股，占出席会议有表决权股数的0.0000%;弃权的股数为 股, 占出席会议有表决权股数的0.000 %。 三、律师见证情况本次股东大会由上海市华诚律师事务所指派朱小苏和蔡炳辉律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次年度股东大会通过的决议合法、有效。特此公告 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2012年11月13日