第六届董事会第二十次会议决议公告

公司第六届董事会第二十次会议于2012年9月29日以电子邮件的方式发出通知，2012年10月11日上午在上海吉瑞酒店会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议： 1、关于选举涂明海先生为公司董事长的议案因陶林先生已辞去公司董事、董事长等职务;经公司董事会审议，一致选举涂明海先生为公司董事长。涂明海先生简历见附件。 2、关于任免公司高级管理人员的议案; 本次会议决定免去李杰先生公司总经理职务，免去李卫先生公司财务总监职务，一致同意由涂明海先生兼任公司总经理;经总经理涂明海先生提名，聘任段晓华先生为公司财务总监。段晓华先生简历见附件。 公司对李杰先生、李卫先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 3、关于调整公司董事会四个专门委员会组成人员的议案。 鉴于公司增补董事已获临时股东大会表决通过，董事会决定对公司董事会四个专门委员会组成人员调整如下：董事会战略委员会由涂明海先生、刘卫先生、张朝新先生组成，并由涂明海先生任主任委员;董事会审计委员会由张志宏先生、段晓华先生、徐立坚先生组成，并由张志宏先生任主任委员; 董事会薪酬与考核委员会由徐立坚先生、涂明海先生、张朝新先生组成，并由徐立坚先生任主任委员; 董事会提名委员会由张朝新先生、涂明海先生、徐立坚先生组成，并由张朝新先生任主任委员。 特此公告 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2012年10月12日