关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：一、会议日期：2012年8月16日上午10:00时二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室(上海浦东新区浦电路110号)三、会议议程：会议审议以下议案： 1、关于续聘大华会计师事务所为公司2012年审计机构的议案详见公司第六届董事会第十八次会议决议公告。 2、关于聘请公司内部控制审计机构的议案详见公司第六届董事会第十八次会议决议公告。 3、关于调整公司董事、监事津贴的议案详见公司第六届董事会第十七次会议决议公告。四、出席会议对象： 1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等 2、截止2012年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。五、登记办法： 1、股东凭本人身份证(法人股东另备授权委托书和公司执照)、股东账户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真方式登记 2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记 3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室 4、登记时间：2012年8月13日上午9：00~11：30;下午1：00~3：00 六、其他事项： 1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品 2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理 3、联系地址：上海市浦东新区浦建路76号901室 邮编：200127 电话：(021)58702762 传真：(021)58702762 上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会 2012年7月31日 附：授权委托书 授权委托书本人(本单位)作为上海丰华(集团)股份熊猫体育股东，兹委托 先生(女士)，代表出席公司2012年第二次临时股东大会，特授权如下：一、委托 先生(女士)代表本单位出席股东大会;二、该代理人有表决权□/无表决权□ 三、该表决具体指示如下序号 表决事项 同意 反对 弃权 1 关于续聘大华会计师事务所为公司2012年审计机构的议案 2 关于聘请公司内部控制审计机构的议案 3 关于调整公司董事、监事津贴的议案 四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股 委托人(签字或盖章)： 委托日期： 年 月 日生效日期：2012年 月 日至2012年 月 日注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。