关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：2017- 41

 

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育

　　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　重要内容提示：

 

　　l股东大会召开日期：2017年10月26日

 

　　l本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

 

　　一、召开会议的基本情况

 

　　(一)股东大会类型和届次

 

　　2017年第三次临时股东大会

 

　　(二)股东大会召集人：董事会

 

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

 

　　召开的日期时间：2017年10月26日 14点30 分

 

　　召开地点：上海浦东新区浦东南路2111号上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室

 

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

 

　　网络投票起止时间：自2017年10月26日

 

　　至2017年10月26日

 

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 

　　(七)涉及公开征集股东投票权

 

　　否

 

　　二、会议审议事项

 

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

 

　　序号议案名称投票股东类型

 

　　A股股东

 

　　非累积投票议案

 

　　1关于修改《公司章程》的议案√

 

　　累积投票议案

 

　　2.00关于选举董事的议案应选董事(3)人

 

　　2.01选举范士勇先生为公司董事√

 

　　2.02选举李林辉先生为公司董事√

 

　　2.03选举陈虹百女士为公司董事√

 

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

 

　　上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于 2017 年10 月11 日在《上海证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告及在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2017 年第三次临时股东大会会议文件。

 

　　2、特别决议议案：1

 

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

 

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

 

　　应回避表决的关联股东名称：无

 

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

 

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会

　　2017年10月11日