六届十次董事会决议公告

证券代码：600615

证券简称：熊猫体育

公告编号：临2011-04

上海丰华(集团)股份熊猫体育第六届董事会第十次会议决议公告

公司第六届董事会第十次会议于2011年3月18日以电子邮件的方式发出通知，2011年3月28日在深圳格兰德假日酒店会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，出席会议和委托出席会议的董事9人，独立董事张志宏先生因故委托独立董事张朝新先生出席并行使表决权。本次会议由公司董事长陶林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

1、公司2010年度董事会工作报告;

2、公司2010年度公司财务决算报告;

3、公司2010年度公司利润分配预案;经立信大华会计师事务所审计，2010年公司实现净利润30,194,899.00元，加上年初未分配利润-232,967,067.41元, 本年度实际可供分配利润-202,772,168.41元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数, 经研究，公司董事会提出2010年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。本议案将提请公司2010年年度股东大会审议。

4、公司2010年年度报告及其摘要;

5、关于2011年度公司授权经营层投资的议案;为了更有效的推进公司房地产投资，根据《公司章程》董事会行使职权的相关条款，董事会授权经营层2011年在1.5亿元的总额度内，有权决定投资项目，可以进行以下两方面投资：一是对现有房地产项目(含子公司)的投入，其中鞍山项目9000万元，都江堰项目3000万元，北京项目3000万元。二是积极寻找和投资新的房地产项目。本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。

6、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议案为了加快公司在都江堰、鞍山、北京等地的房产项目开发，根据《公司章程》董事会行使职权的相关条款，董事会决定同意向金融机构借款及相应抵押保证，并授权公司总经理在2011年向金融机构借款的权限为不超过人民币2亿元或等值外币及相应抵押保证，主要用于北京、鞍山项目开发，同时签署相关法律文件。本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。

7、关于公司高级管理人员2010年度奖金的议案;按照公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员实行月薪制，年度奖金按照考核另行计发。根据2010年度绩效考核结果，公司全体高级管理人员的年度奖金总额(税前)共计为43.17万元。本议案关联自然人李杰、苏宏金回避表决。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

8、 关于公司董事会秘书薪酬的议案;公司董事会秘书月薪调整为33000/月。本议案审议通过后自2011年1月起执行。本议案关联自然人苏宏金董事回避表决。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

9、关于召开公司2010年年度股东大会的议案。公司董事会定于2011年4月19日召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度董事会工作报告、2010年度监事会工作报告、2010年度公司财务决算报告、2010年度公司利润分配预案、关于2011年度公司授权经营层投资的议案、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议案。

特此公告

上海丰华(集团)股份熊猫体育监事会

2011年03月30日