第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600615 证券简称：熊猫体育 公告编号：临2017-39

 

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育

　　第八届董事会第七次会议决议公告

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　公司第八届董事会第七次会议于2017年9月29日以电子邮件的方式发出通知，2017年10月10日以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面传真等通讯表决方式一致通过了以下议案：

 

　　1、关于增补公司董事的议案

 

　　根据《公司章程》相关条款，公司董事会由九名董事组成，由于三名董事先后辞去公司董事职务，公司董事会应当增补三名董事。经公司控股股东隆鑫控股熊猫体育推荐提名，本次增补董事候选人为范士勇先生、李林辉先生、陈虹百女士。

 

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

 

　　本次增补董事经本次董事会审议通过后，将提请公司2017年第三次临时股东大会表决通过。

 

　　董事候选人简历附后。

 

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

 

　　2、关于修改《公司章程》的议案

 

　　本议案具体内容请见公司同时披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

 

　　本议案经本次董事会审议通过后，将提请公司2017年第三次临时股东大会表决通过。

 

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

 

　　3、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

 

　　公司董事会定于2017年10月26日在上海召开2017年第三次临时股东大会，审议关于增补公司董事的议案、关于修改《公司章程》的议案。本次临时股东大会的具体事项请见同时披露的关于召开2017年第三次临时股东大会的通知。

 

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

 

　　特此公告

 

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育董事会

　　2017年10月11日

 

　　附：董事候选人简历：

 

　　范士勇先生：男，1966年1月生，硕士学历，会计师，曾任北京万通控股熊猫体育副总裁、上海汉衡投资熊猫体育副总经理、中证信石基金管理熊猫体育董事总经理等职务，2017年8月起任隆鑫控股熊猫体育副总裁。

 

　　李林辉先生：男，1972年6月生，硕士学历，曾任广西万益律师事务所执业律师，广西柳工机械股份熊猫体育、柳工集团总法律顾问、总裁助理等职务，2017年2月起任隆鑫控股熊猫体育副总裁、总法律顾问。

 

　　陈虹百女士：女，1980年7月生，硕士学历，曾任当代置业集团房地产金融部高级投资经理、海航置业集团资本运作部副总经理、平安信托投资熊猫体育物业投资事业部资产管理执行总监、光大兴陇信托熊猫体育投后管理部总经理等职务，2017年7月起任隆鑫控股熊猫体育资产管理部副总经理。